Соответствующий законопроект одобрен Советом Федерации.
Теперь финансовым организациям, которые намеренно не предоставили в налоговую информацию в установленный срок о клиенте, выгодоприобретателе или гражданах, прямо или косвенно их контролирующих, грозит штраф в размере 300 тыс. рублей.
Также санкции собираются применять к клиентам финансовых организаций, предоставивших некорректную или неполную информацию о себе. Так, физлицо смогут оштрафовать на 20 тыс. рублей, а юрлицо — на 50 тыс. рублей за каждый факт нарушения по каждому договору между клиентом и финансовой организацией.
Новый законопроект уточняет понятие «финансовые активы» для регулирования автоматического обмена финансовыми данными с другими странами. Информация должна подаваться в ФНС исключительно в электронном формате по установленным Правительством (совместно с ЦБ РФ) правилам.
Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года, но не ранее, чем через месяц с момента официального опубликования законопроекта.