В частности, ведомство считает, что нужно увеличить список причин, по которым нельзя создать новое юрлицо в течение трех лет. Такое же правило должно распространиться на возможность занимать руководящие позиции.
По словам ЦБ, это поможет учесть вероятность добровольной ликвидации компании, перешедшей в “красную” зону на платформе “Знай своего клиента”.
Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку подчеркнул, что в текущей версии закон, принятый в I чтении, устанавливает запрет для физлиц выступать в качестве единоличных исполнительных органов компаний, исключенных из ЕГРИЛа и ЕГРИПа по данным Банка РФ, и быть учредителем.
При этом в новом законе оговаривается ситуация, когда лицо с «двойной окраской» начнет добровольную ликвидацию, которая может завершиться раньше, чем Банк России передаст соответствующие данные в ФНС. Илья Ясинский предлагает доработать ко второму чтению документ в этой части.
Также чиновник считает, что надо ввести трехлетнее ограничение на создание новых организаций или выступление в качестве единого исполнительного органа без привязки к причине исключения субъекта из ЕГРИЛа и ЕГРИПа.
Мнение Бизнесолога
Поправка, если ее примут, ужесточает правила в отношении некоторых граждан.
На наш взгляд, добровольная ликвидация предприятия не обязательно предполагает наличие злого умысла, мошеннических действий и так далее.