Новая схема мошенничества: конкуренты подделывают отчёты

Новая схема мошенничества: конкуренты отправляют налоговые отчеты за вас

Отказ предпринимателя или главы компании от контроля бухгалтерии оборачивается финансовой катастрофой. Мошенники научились использовать невнимательность бизнесменов. Уберечься от незаконных посягательств не удается даже при передаче отчетности на аутсорсинг.

Новости бизнеса и подборка кейсов — в вашей почте:

Недобросовестная конкуренция

Чтобы временно вывести соперника из игры, некоторые коммерсанты подделывают отчетность. Незадолго до окончания срока подачи деклараций они направляют документы от лица конкурента. Суммы обязательств перед бюджетом многократно завышают, что приводит к образованию недоимок, начислению штрафов и блокировке счетов.
С этой целью используют фальшивые цифровые подписи. Инструменты изготавливают в многочисленных удостоверяющих центрах на основании сканированных документов и реквизитов. В итоге, пострадавшей стороне приходится разбираться с территориальной инспекцией, проводить сверку, исправлять расчетные ошибки. Штрафы и пени впоследствии отменяют, а блокировку снимают. Однако время может быть безвозвратно упущено.

Незаконные схемы возмещения НДС

В мировой сети продолжают оказывать предпринимателям услуги по снижению налоговых отчислений. Механизмы предполагают участие 1-2 реально действующих компаний. Судьба таких организаций преступников не интересует. Злоумышленники ищут фирмы, которые не ведут деятельность и не сдают отчетность. Их реквизиты копируют, цифровые подписи подделывают. Далее мошенникам остается лишь сдавать декларации от лица предприятия.
Если собственник юридического лица не отслеживает отчетность, на его пороге могут неожиданно появиться судебные приставы. Налоговая инспекция начислит внушительные суммы НДС, а доказать непричастность к незаконным схемам будет очень сложно.

Осторожно, мошенники! Тендеры и сертификаты

Выполнение планов госслужащими

Все чаще в сети появляются сообщения о подлоге со стороны сотрудников территориальных инспекций. Предполагается, что отчеты вместо компаний сдают сами чиновники. Таким способом они добиваются выполнения плана по начислению налогов. Целью становится получение премиальных выплат. В следующем отчетном периоде деньги плательщикам возвращают, проводят перерасчет. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Коротко о технических возможностях

В 2021 году в России остается активным теневой сегмент экономики. Многие недобросовестные удостоверяющие центры соглашаются выполнить заказ на цифровую подпись без проверки. Оригиналы документов не запрашивают. С клиентами работают удаленно, довольствуясь некачественными копиями. Фальсификация в таких условиях не требует особых усилий.

Информация о компаниях и предпринимателях регулярно продается в социальных сетях и мессенджерах. Данными с мошенниками незаконно делятся сотрудники банков. Не последнюю роль в этой системе играют хакеры. Нередко такой торговлей занимаются частные налоговые консультации, бухгалтерские центры.

Внимание: новая схема мошенничества с расчетными счетами

Защититься от преступных посягательств позволит контроль бухгалтерии. Руководящие лица не должны отстраняться от отчетности и учета. Регулярно налогоплательщикам рекомендуют проводить сверки с территориальной инспекцией. Это убережет от неприятных сюрпризов. Дополнительно следует разработать систему защиты данных бизнеса, соблюдать правила информационной безопасности, ограничить доступ к электронным подписям.

Новости